上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行限售股上流通公.PDFVIP

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－034 上海界龙实业集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为9,728,978 股  本次限售股上市流通日期为2018 年6 月11 日 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。 (一)核准时间 2015年5月8 日，中国证监会核发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号），核准公司非公开发行不超过 7,635万股新股。本次非公开发行公司实际向上海界龙集团有限公司、财通基金 管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司4名特 定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票17,813,161股，每股发行价格28.78 元。 2015年6月3日，立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015] 第114269号《验资报告》。根据验资报告，截止2015年6月3日，公司本次非公开 发行共计募集资金人民币512,662,773.58元，扣除与发行有关的费用人民币 20,048,679.24元，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元，其中股本增 加17,813,161.00元，股本溢价款474,800,933.34元计入资本公积。 (二)股份登记时间 2015年6月9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 本次非公开发行股票的股份登记托管手续。 (三)锁定期安排 1 序号 发行对象 认购数量（股） 限售期 预计上市时间 1 上海界龙集团有限公司 4,864,489 36 个月 2018 年6 月9 日 2 财通基金管理有限公司 7,701,974 12 个月 2016 年6 月9 日 3 华安基金管理有限公司 3,474,635 12 个月 2016 年6 月9 日 鹏华资产管理（深圳） 4 1,772,063 12 个月 2016 年6 月9 日 有限公司 合计 17,813,161 2016年5月，公司以资本公积转增股本，每股转增1股，公司本次非公开发行 限售股股份总额由17,813,161股调整为35,626,322股。 上表中序号2-4发行对象认购的股份原预计上市时间为2016年6月9 日，因该 日为非交易日,实际已顺延至下一交易日2016年6月13日上市流通。 上表中发行对象上海界龙集团有限公司认购的股份原预计上市时间为2018 年6月9 日，因该日为非交易日，故顺延至下一交易日2018年6月11日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，2016年5月公司实施 《2015年度利润分配方案》：本次分 配以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币0.20元（含税），即每股派发现金红利人民币0.02元（含税），共计派发 股利6,627,530.72元；同时，以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，以 资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增331,376,536 股，转增后公司股本总数为662,753,072股。 本次资本公积转增股本后，公司非公开发行限售股股份总额由17,813,161 股调整为35,626,322股，其中上海界龙集团有限公司认购的本次限售股上市流通 股份数量同比例增加至9,728,978股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司本次非公开