宁波微动天下信息技术股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业.PDF

宁波微动天下信息技术 股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一五年十一月 宁波微动天下信息技术股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 宁波微动天下信息技术股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、技术更新风险 近年来，随着信息技术的迅速发展，移动互联网行业的技术发展迅速，技术 更新速度较快。公司开展业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据 移动互联网市场变化，适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求。 若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升 级，将对公司的市场竞争能力带来不利影响。 二、税收优惠政策变化的风险 根据财税【2012 】27 号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和 集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，符合条件的软件企业，经认定后， 从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征 收企业所得税。公司自2013 年起符合软件企业条件，自2013 年 1 月 1 日起至 2014 年12 月31 日止可享受所得税免税优惠政策。自2015 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止可享受所得税法定税率（25% ）减半征收优惠。如果税收优惠政 策到期或者与软件企业相关的税收优惠政策发生变化，将会对公司的盈利能力及 现金流量状况带来一定的影响。 三、人员流失风险 移动互联网企业的发展需要管理人员、业务人员、技术人员、运营人员等多 种专业人才以及能够引导技术发展和创新的高端人才。如行业内企业无法引进并 保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员，将对公司继续开 展目前的业务、开发未来新产品造成不利影响。 1 宁波微动天下信息技术股份有限公司公开转让说明书 目录 声明 1 重大事项提示 1 释义4 第一节基本情况6 一、公司基本情况6 二、股票挂牌情况6 三、公司的股权结构8 四、公司股东情况8 五、公司股本形成及变化11 六、公司子公司及分公司的基本情况17 七、董事、监事、高级管理人员基本情况20 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表22 九、与本次挂牌有关的机构23 第二节公司业务26 一、公司主营业务及主要产品26 二、公司内部组织结构与主要生产流程34 三、公司业务有关资源情况35 四、公司主营业务相关情况42 五、公司商业模式49 六、公司所处行业介绍49 第三节公司治理61 一、公司治理机制的建立情况61 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估63 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚 情况64 四、公司独立性情况64 五、同业竞争情况65 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对 2 宁波微动天下信息技术股份有限公司公开转让说明书 外担保情况67