海波重型工程科技股份有限公司关于公司董事会换届选举事项.PDFVIP

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2018-071 海波重型工程科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举事项的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月16 日 在巨潮资讯网（）刊登了《关于公司董事会换届选举 的公告》，对公司第四届董事会换届选举相关事项进行了披露。 近日，公司董事会收到董事张丽女士提交的书面辞职报告，张丽女士由于个 人原因，申请辞去本公司董事职务。张丽女士辞去公司董事职务后，将导致公司 董事人数少于7 人，不符合《公司章程》中的相关规定。因此，张丽女士的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前， 张丽女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。经第三 届董事会第二十七次会议审议并同意撤销公司2018 年第二次临时股东大会《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》之子议案 《选举张丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》。本次取消议案符合《上 市公司股东大会规则》和《公司章程