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股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更名称时提供】 　　股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更名称时提供】 股份有限公司股东大会 　　会议记录 　　（仅供参考） 　　一、会议基本情况： 　　会议时间： 年 月 日 　　会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东大会会议 　　二、会议通知情况： 　　公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。 　　三、会议召集和主持情况： 　　本次股东会由董事会召集，董事长主持。 　　四、股东大会会议一致通过并决议如下： 　　（一）公司名称变为××××股份有限公司。 　　（二）修改公司章程相关条款。 　　（三）会议决定委托 办理公司变更登记手续。 　　会议主持人及出席会议的董事签字、盖章： 　　王××（签字）李××（签字） 　　陈××（签字）张××（签字） 　　赵××（签字） 　　股份有限公司 年 月 日 第二篇：股份有限公司创立大会的会议记录 2400字 　　（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录） 　　XXXX股份有限公司创立大会的会议记录 　　（仅供参考） 　　会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 　　会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员： 　　1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。 　　2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。 　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 　　会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 1 　　二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。) 　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 　　三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 　　1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 　　2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 　　3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 　　2 　　同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。 　　四、选举监事会成员 发起人代表×××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 　　1、选举 为公司监事，任期三年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合