河北百年巧匠手工艺品股份有限公司第一届董事会第十三次会.PDFVIP

公告编号：2016-018 证券代码：831461 证券简称：百年巧匠 主办券商：长江证券 河北百年巧匠手工艺品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年5 月20 日，以电话、邮件 及专人送达相结合的方式通知全部董事。 2、会议召开时间：2016 年5 月25 日 3、会议召开地点：石家庄市桥西区新石北路399 号E 座C 区公 司会议室。 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：裴艳丽 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行