深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-062 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年8月20 日（星期一）下午14:00-16:00 （2 ）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2018年8月20 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2018年8月19 日15:00至2018年8月20 日15:00期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究 院大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 、会议召集人：公司董事