浙江建宏链传动材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码：834479 证券简称：建宏股份 主办券商：浙商证券 浙江建宏链传动材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月13 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁志秀 6.会议列席人员：全体董事、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （