华力创通首次公开发行股票上公告书-2010-01-19.pdfVIP

北京华力创通科技股份有限公司 HWA CREATE CORPORATION LTD. （北京市海淀区花园路13号新时代大厦5层） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （地址：北京市西城区太平桥大街19 号） 二〇一〇年一月十九日 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址； 中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报 网，网址；中国资本证券网，网址）的本公 司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承 诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有 的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理 人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王超、王旭、路骏、徐玮、杜纲、付正军、 王伟、夏祖青、巩胜利、李宗利、吴梦冰承诺：除前述锁定期满外，在本公司任 职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职 后半年内，不转让所持有的本公司股份。 本上市公告书已披露 2009 年第三季度主要财务数据及资产负债表、利润表 和现金流量表（2009 年第三季度财务数据未经审计），对比表中 2008 年度财务 数据已经审计，2008年1-9月财务数据未经审计。本公司上市后将不再披露2009 年三季报，敬请投资者注意。 2 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规 定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》 编制，旨在向投资者提供有关北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公 司”、“公司”、“发行人”或“华力创通”）首次公开发行股票并在创业板上 市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1461号文核准，本公司公开发行 不超过1,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,700 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网 下配售340万股，网上定价发行1,360万股，发行价格为30.70元/股。 经深圳证券交易所《关于北京华力创通科技股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上[2010]22号）同意，本公司发行的人