鄂武商A第五届十八次董事会决议公告-2010-04-23.pdfVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2010-005 武汉武商集团股份有限公司 第五届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届十八次董事会于 2010 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，2010 年 4 月 22 日在公司2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司 4 名监事列席了会议。会议采取举手投票 表决方式，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了如下 议案： 一、 关于武商“摩尔”扩建项目和预算调整的议案 武商集团“摩尔”扩建项目，是指东临武展西路，南临京汉大道， 西临武商路（原滑坡路），北临武汉广场及武汉国际广场大楼，规划 用地面积 34,527.07 平方米（约 51.79 亩）、集购物、休闲、娱乐、美 食、商务配套于一体的大型多功能的“摩尔”商业城。项目用地处于解 放大道和京汉大道两条城市内环主干道之间，地理位置优越，交通条 件便利。 根据公司 2007 年 6 月 20 日召开的2006 年度股东大会审议通过 的《关于武商“摩尔”扩建项目的议案》，公司于 2008 年 12 月 3 日 以 10.7 亿元竞得该宗土地。目前，公司已经取得项目用地的土地使 用权，“摩尔”与武汉广场的连接部位的土地批租正在办理中。 根据公司 2006 年度股东大会审议通过的《关于武商“摩尔”扩建 1 项目的议案》，武商“摩尔”扩建项目规划分二期实施，项目一期工程 主要包括项目全部用地的拆迁、购置，建设 5 万平方米地下工程及 10.16 万平方米购物中心，预计总投资额为人民币 16.02 亿元；项目 二期为五星级商务酒店（50 层）6.9 万平方米，休闲游乐中心（8 层） 2.14 万平方米。 由于国际金融危机影响，公司结合国家宏观经济和政策，进行市 场调研和反复论证，决定变更原规划方案，取消原二期规划的酒店和 休闲游乐中心项目，一、二期项目合并实施，全部用于建设大型多功 能的“摩尔”商业城，总建筑面积为 27.04 万平方米。鉴于上述原因， 武商“摩尔”扩建项目总投资预计将达到人民币 25.51 亿元，比原预计 的项目一期的总投资 16.02 亿元增加 9.49 亿元，其中：土地费用投资 比原预计投资预算超出 57,279.88 万元；工程及设备费用预算投资增 加 37,613.17 万元。 该项目总建设期为 3 年，预计 2011 年 9 月正式投入运营。在 15 年内（含 3 年建设期，12 年经营期），本项目内部收益率为 15.43%， 静态投资回收期 8.56 年（含 3 年建设期），因此项目具有财务可行 性。 董事会确认并同意，武商“摩尔”扩建项目全部用于建设大型多 功能的“摩尔”商业城，投资预算由16.02亿元增加至25.51亿元。 本议案需提交股东大会审议。 二、 关于公司符合配股条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规 定，公司对实际经营情况、财务状况和相关事项进行了逐项审核，认 为：公司符合向原股东配售股份的条件，具备配股资格。公司决定提 出配股申请。 本议案需提交股东大会审议。 2 三、 关于审议公司2010年度配股方案的议案 1、发行股票的种类和面值： 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 2 、发行方式： 本次发行拟采用向原股东配售（配股）的方式进行。 3 、配股基数、比例及配股数量： 本次配股以公司截至 2009 年 12 月31 日总股本507,248,590 股为 基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东