1国浩律师集团(上海)事务所有关于.pdfVIP

国浩律师集团（上海）事务所 股权分置改革法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所 关于 世纪光华科技股份有限公司 股权分置改革的法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所 中国上海南京西路580号南证大厦31楼 北京·上海·天津·深圳·杭州·广州·昆明·香港 二○○六年九月二十二日 1 国浩律师集团（上海）事务所 股权分置改革法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所 关于世纪光华科技股份有限公司 股权分置改革的法律意见书 致：世纪光华科技股份有限公司 国浩律师集团（上海）事务所(以下简称“本所”)接受委托，作为世纪光华 科技股份有限公司(以下简称“世纪光华”或“公司”)股权分置改革的特聘专项 法律顾问,就其股权分置改革事项出具法律意见书。 本所律师对世纪光华股权分置改革方案有关的法律事项、法律文件进行了核 查，根据对事实的了解和相关法律的理解出具本法律意见书。 世纪光华及本次提出股权分置改革的流通股股东和潜在的非流通股股东向 本所保证：其已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的书面材料或 口头证言；并保证其向本所提供的有关副本材料与正本材料一致或复印件与原件 一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及中国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见。在本法律意见书中对有关会计报表、审计 报告、保荐意见中某些内容的引述，并不表明本所律师对这些内容的真实性、准 确性、合法性做出任何判断或保证。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对有关材 料进行了审慎审阅，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所及本次签字律师保证，与世纪光华不存在可能影响本所及本次签字律师 公正履行职责的关系。 2 国浩律师集团（上海）事务所 股权分置改革法律意见书 本法律意见书仅供世纪光华实施本次股权分置改革之目的使用，未经本所书 面同意，不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为世纪光华本次股权分置改革的必备法律文件 之一，随其他申请材料一起上报，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责 任。 本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《国务院关 于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革 的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于上市公司股权分置改革 中国有股股权管理有关问题的通知》、《上市公司股权分置改革业务操作指