顺发恒业股份公司三重一大决策制度.PDFVIP

顺发恒业股份公司 “三重一大”决策制度 （本制度已经公司 2013 年 3 月24 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推进顺发恒业股份公司重大决策的科学化、规范化、民主化、程序化， 正确执行公司战略部署，有效控制经营风险，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司遵守国家法律法规和有关政策，建立健全议事规则，明确“三重一 大”事项的决策规则和程序，公司股东大会、董事会、经营决策层等机构依据各自 的职责、权限决定“三重一大”事项，保证决策的合规性；坚持务实高效，兼顾决 策的延续性；充分尊重投资者，广泛听取专家意见，追求决策的科学性。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司等。 第二章 内容和范围 第四条 “三重一大”是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及其他有关法律法规、《公司章程》规定的应当由股东大会、董事会、经营决 策层决定的重大经营决策、重要人事任免、重大事项安排和大额度资金运作事项。 （一）重大经营决策： 1、公司经营方