陕西中科非开挖技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：831553 证券简称：陕中科 主办券商：招商证券 陕西中科非开挖技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、会议召开情况 陕西中科非开挖技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事 会第二十三次会议于2017 年6 月27 日在公司会议室召开，会议通知以通 讯形式于 2017 年6 月16 日发出。会议由董事长景宁涛主持，会议应到董 事7 人，实到董事7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下事项： (一）会议审议通过了《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司向重庆 银行股份有限公司西安分行借款500 万元的议案》。 议案内容：公司拟向重庆银行股份有限公司西安分行借款500 万元， 期限为壹年，用于补充流动资金。 审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2017-016 （二）会议审议通过了《西安创新融资担保有限公司为我公司在重庆 银行股份有限公司西安分行申请金额 500 万元，期限为壹年的企业贷款业 务进行担保的议案》。 议案内容：公司拟向重庆银行股份有限公司西安分行借款 500 万元， 期限为壹年，用于补充流动资金。公司委托西安创新融资担保有限公司为 我公司的银行借款提供连带责任担保。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）会议审议通过了《以公司控股股东、实际控制人景宁涛先生及 子女景琦名下房产向西安创新融资担保有限公司提供抵押反担保之关联交 易的议案》，并提请公司2017 年第一次临时股东大会审议。 议案内容：以公司控股股东、实际控制人景宁涛先生名下所拥有的位 于西安市未央区凤城南路东段4 幢4 单元40402 号面积80.72 平米房产及 西安市碑林区南大街80 号1 幢1 单元10222 室面积38.48 平米房产和景琦 名下位于西安市未央区凤城南路东段8 幢30301 室面积72.76 平米房产向 西安创新融资担保有限公司提供抵押反担保，担保金额为200 万元。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因涉及到关联关系，公司董事景宁涛回避了本次表决。 （四）会议审议通过了《以公司控股股东、实际控制人景宁涛在公司 所拥有 300 万股权向西安创新融资担保有限公司提供质押反担保之关联交 易的议案》，并提请公司2017 年第一次临时股东大会审议。 公告编号：2017-016 议案内容：公司控股股东、实际控制人景宁涛持有公司股份34,380,500 股,持股比例63.67%。本次公司控股股东、实际控制人景宁涛以其持有的公 司股份3,000,000 股（占公司股份总数的5.56%）向西安创新融资担保有限 公司提供质押反担保，担保金额为300 万元。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因涉及到关联关系，公司董事景宁涛回避了本次表决。 （五）会议审议通过了《以公司名下一项实用新型专利权向西安创新 融资担保有限公司提供质押反担保的议案》。 议案内容：以公司名下所拥有的名称为 “一种具有限位功能的管道定 向钻穿越用回拖架”的专利权（专利号：ZL201420329631.1）向西安创新 融资担保有限公司提供质押反担保，担保金额为300 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）会议审议通过了《关于控股股东景宁涛、董事景伟锋为公司银 行借款提供个人保证担保之关联交易的议