平顶山天安煤业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2010-002 平顶山天安煤业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十五次会议于 2010 年4 月18 日在平顶山市平安大厦文澜阁召 开，会议由公司第四届董事会董事长陈建生先生主持。本次会议应到 董事14 人，实际出席董事 10 人。梁铁山副董事长因另有公务委托陈 建生董事长代为出席表决，刘银志董事因另有公务委托于励民董事代 为出席表决,卫修君董事因另有公务委托万善福董事代为出席表决， 李庆予董事因另有公务委托涂兴子董事代为出席表决。会议召开及程 序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会 董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、审议 2009 年度总经理工作报告