福建广生堂药业股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

福建广生堂药业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告（平其能） 2017 年度，本人 （平其能）任福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事的任期为2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月20 日。2017 年 12 月 20 日，公司完成董事会换届选举，本人届满离任。 任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特 别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2017 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期的任职期内，公司共召开11 次董事会会议和5 次股东大会，我均亲 自出席会议。在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事 项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认 真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立 意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2017 年， 我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 同时，公司对于我的工作给予了极大支持，无妨碍独立董事做出独立判断的情况 发生。 二、报告期发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见： 1、在 2017 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二十六次会议上，就2016 年度内部控制有效性、董事、高管 2016 年薪酬确认及 2017 年薪酬方案、2016 1 年度关联交易公允性、续聘公司2017 年度审计机构、2016 年度利润分配预案、 2016 年度募集资金存放及使用情况、206 年度公司控股股东及其他关联方占用公 司资金、2016 年度公司对外担保情况、变更公司会计政策等事项发表了同意的 独立意见； 2 、在2017 年7 月25 日召开的第二届董事会第二十八次会议上，就关于公 司2017 年非公开发行A 股股票方案相关事项、关于公司前次募集资金使用情况、 关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告、关于变更董事事项、关于聘任总 经理、董事会秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见； 3、在2017 年8 月14 日召开的第二届董事会第二十九次会议上，就关于2017 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于2017 年上半年公 司对外担保情况、关于2017 年上半年公司关联交易情况、关于2017 年上半年募 集资金年度存放与使用情况、关于变更会计政策事项、关于回购注销部分限制性 股票事项、关于聘任内部审计负责人事项发表了同意的独立意见； 4 、在2017 年9 月15 日召开的第二届董事会第三十一次会议上，就关于授 权江苏中兴药业商标使用许可事项发表了同意的独立意见； 5、在2017 年11 月30 日召开的第二届董事会第三十三次会议上，就关于提 名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人发表了同意的独立意见； 6、在2017 年 12 月6 日召开的第二届董事会第三十四次会议上，就提名李 卫民先生为第三届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。 三、任职董事会专门委员会情况 本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核 委员会委员、第二届战略委员会委员、第二届审计委员会委员。按照公司《提名 委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审 议委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2017 年主要履职情况如下： 1、参加并主持提名委员会召开5 次会议，审核了公司董事候选人、高级管 理人员候选人及内部审计负责人候选人的任职资格等，与各位委员达成一致意见 后报送公司董事会。