长沙通程控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2008-008 长沙通程控股股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年6月13日 2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心 3.召开方式：现场投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长周兆达先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 三、会议的出席情况 股东（代理人）14人、代表股、占上市公司有表决权总股份48.96％。 四、提案审议和表决情况 1、以同意股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出 席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议 通过公司2007年度报告。 2、以同意股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出 席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议 通过公司2007年度董事会工作报告。 3、以同意股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出 席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议 通过公司2007年度监事会工作报告。 4、以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席 会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通 过公司2007年度财务决算报告。 5、以同，占出席会议所有股东所持表决权99.91％；反对93280股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.09％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％,审议通过公司2007年度利润分配方案。 6、以同意股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出 席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议 通过公司聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 7、审议通过公司董事会换届选举的议案，其中 以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会 议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过 周兆达先生为公司第四届董事会董事。 以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会 议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过 周拥泽先生为公司第四届董事会董事。 以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会 议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过 郭虎清先生为公司第四届董事会董事。 以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会 议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过 张旭先生为公司第四届董事会董事。 以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会 议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过 柳植先生为公司第四届董事会董事。 以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会 议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过 杨格艺女士为公司第四届董事会董事。 以同，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会 议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过 曹光荣先生为公司第四届董事会独立董事。 以同，占出席会议所有股东所