长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于规范公司控股股东及实际.pdfVIP

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案 根据吉林证监局下发的《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行 为”专项工作的通知》（吉证监发[2014]43 号）文件的要求，为加强和完善公司 内部控制体系，规范公司控股股东及实际控制人的行为。结合公司实际情况，长 春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）制定了关于规范公司 控股股东及实际控制人行为的专项工作方案。 一、公司防范控股股东及实际控制人占用上市公司资金资产机制的建立完 善情况 为规避公司控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金资产的行为，维 护公司全体股东和债权人的合法权益，公司根据自身情况和行业特点，及时调整 了内部控制组织框架，制定或修订了一系列内部控制制度和相关决策程序，积极 做好“防占”长效机制的建立和完善工作，“防占”机制建立完善的具体情况如 下： 1、建立健全内部控制制度 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本 规范》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了较为完善的相 关内部控制制度。在防范大股东占用资金资产方面，目前已建立包括《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则