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北京市长歌律师事务所 股东大会法律意见书 北京市长歌律师事务所 关于郑州鸿贝科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书 北京市长歌律师事务所 地址：北京市东城区广渠门南小街领行国际3-2-603 电话：（8610 传真：（8610 邮编：100061 1 北京市长歌律师事务所 股东大会法律意见书 北京市长歌律师事务所 关于郑州鸿贝科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 长歌法意（2016）字第021 号 致：郑州鸿贝科技股份有限公司 北京市长歌律师事务所( 以下简称“本所”)接受郑州鸿贝科技股份有限公司( 以下简 称“公司”)委托，就公司召开 2015 年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 及《郑州鸿贝科技股份有限公司章程》( 以下简称《公司章程》)的有关规定，出具本 法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司 本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行了现场核验，审查了本 所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 公司2015 年年度股东大会于2016 年4 月22 日上午9:00 在郑州市中原区须水 办事处马庄村陇海路绕城高速东出口向东 300 米郑州鸿贝科技股份有限公司会议室 准时召开，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。 经核查，本次股东大会是根据2016 年3 月30 日召开的第一届董事会第四次会议 决议，由公司董事会召集召开。 经核查，2016 年3 月31 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 刊登了 《郑州鸿贝科技股份有限公司2015 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大 会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等予以 公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达21 日。 本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2 北京市长歌律师事务所 股东大会法律意见书 二、本次股东大会出席会议人员的资格 (一)出席会议的股东 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场的股东为5 名， 代表有表决权的股份28,500,000 股，占公司股份总数的95.00%。经本所律师验证， 上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 (二)出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人 员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经审核，本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开 本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案 进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方式， 审议了下列议案，其表决结果如下： （一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》 表决结果：同意股数 28,500