《公司章程》相关规.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任 。 中國民生銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代號（股票代號 ：：01988 ）） （（股票代號股票代號 ：： ）） 關於監事會換屆選舉並徵集監事候選人的公告關於監事會換屆選舉並徵集監事候選人的公告 關於監事會換屆選舉並徵集監事候選人的公告關於監事會換屆選舉並徵集監事候選人的公告 中國民生銀行股份有限公司 （以下簡稱“本公司” ）第五屆監事會任期將於2012 年3 月23 日屆滿。為順利完成監事會的換屆選舉，本公司監事會依據《公司法》、《公司章程》的相關規 定，將第六屆監事會的人數規模和組成結構、監事候選人的提名程序、股東監事和外部監事候 選人的提名時間和提案內容等事項公告如下 ： 一、一、換屆原則換屆原則 一一、、換屆原則換屆原則 1 、合法合規原則 本次換屆選舉遵循合法合規原則 ，嚴格按照《公司法》、《商業銀行法》、《上市公司治理準 則》、《股份制商業銀行公司治理指引》、《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》確定的監事資格、監 事選舉程序進行 。 2 、穩定性原則 為有利於持續提升公司治理水準，保持監事會監督工作的有效性和延續性，本次監事會換 屆遵循延續性 、穩定性原則。 3 、任職資格核准原則 1 根據相關法律法規和金融監管部門規章的要求，擔任商業銀行監事的，其資格應經監管部 門核准。 二、二、第六屆監事會的人數規模和組成結構第六屆監事會的人數規模和組成結構 二二、、第六屆監事會的人數規模和組成結構第六屆監事會的人數規模和組成結構 1 、人數規模：第六屆監事會建議由9 名監事組成 。 2 、組成結構：第六屆監事會組成結構中建議包括股東監事2-3 名，外部監事 2-3 名，職 工監事4 名。 3 、監事會的規模和結構可根據提名情況及相關規定適當微調。 三、三、監事候選人的提名程監事候選人的提名程序序 三三、、監事候選人的提名程監事候選人的提名程序序 1 、股東監事候選人 （1）根據相關法律、法規和《公司章程》規定，本公司第五屆監事會、單獨或合併持有 本公司 3%或以上股份的股東可以提出監事候選人 。由監事會向股東大會提出監事候選人議 案，由股東大會選舉後聘任 。 （2 ）股東提名監事候選人時，應當按相關規定和《公司章程》的要求，在提名監事候選 人之前徵得被提名人的同意，充分瞭解被提名人的各項情況，並負責向本公司監事會提供被提 名候選人的簡歷等書面材料 ，被提名的候選人也應當向本公司做出書面承諾，同意接受提名， 承諾公開披露的候選人資料的真實性並保證當選後能夠履行監事職責 。 2 、外部監事候選人 （1）根據相關法律、法規和《公司章程》的規定，本公司第五屆監事會、單獨或合併持 有本公司 1%或以上股份的股東可以提出外部監事候選人 ，經相關部門審核並經股東大會選舉 後聘任 。 （2 ）外部監事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意 ，充分瞭解被提名人的各項情 況，對其擔任外部監事的資格和獨立性發表意見，並負責向本公司監事會提供所提名候選人的 簡歷等書面材料，被提名的候選人也應當就其本人與本公司之間不存在任何影響其獨立客觀判 斷的關係發表公開聲明 。 （3 ）外部監事候選人的有關材料將在股東大會召開前報送相關監管部門審核。在召開股 東大會選舉外部監事時，監事會將對外部監事候選人是否被相關監管部門提出異議的情況進行