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四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502 号 邮编：610072 女女 5502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL: （028 传真/FAX ：（028 网址/WEBSITE ：/ 北京康达（成都）律师事务所关于 四川明星电力股份有限公司2016 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2017】第0312 号 致：四川明星电力股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所” ）与四川明星电力股份 有限公司（以下简称“明星电力”或“公司” ）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本 所指派印娟、杨芳律师出席了明星电力2016 年年度股东大会（以下简称“本次股 东大会” ）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 〈公司法〉” ）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称“ 〈股东大会规则〉” ）、《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“ 〈网络投票实施细则〉” ）等法律法 规、规范性文件及《四川明星电力股份有限公司章程》（以下简称“ 〈公司章程〉” ） 的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神 ，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要 事项的合法性发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2017 年4 月26 日，公司董事会分别在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 站 上公告了《四川明星电力股份有限公司关于召开2016 年年 度股东大会的通知》（以下简称“ 〈会议通知〉” ）。《会议通知》中列明了本次股 东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项， 北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州 HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU 1 / 4 并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开： 现场会议召开时间为2017 年5 月18 日9:00 ；通过上海证券交易所交易系 统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事长秦怀平先生主持。2017 年5 月18 日上午9:00 ， 本次股东大会现场会议在四川省遂宁市开发区明月路 88 号明星康年大酒店 27 楼会议室如期召开。 本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的主体资格 根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2017 年5 月11 日 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 全体股东或其合法委托代理人。 1、出席本次股东大会现场会议人员的资格 经审查出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人的身份证明、授 权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核 对，确认了出席现场会议的股东人数及持有股份数。公司的董事、监事及高级管 理人员出席了本次股东大会。 2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格 根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，确认了本次股东大 会通过网络投票系统进行投票表决的股东人数及持有股份数。 上