北京天元律师事务所有关国机汽车股份有限公司.PDFVIP

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见 2018 380 京天股字（ ）第 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018 年6 月29 日在公司三层大会议室 （北京市海淀区中关村南三街6 号中科资源大厦 北楼 301 ）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司股东大会规则（2016 修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2015 年修订）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会现 场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国机汽车股份有限公司第七届董事会第 二十四次会议决议公告》、《国机汽车股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股 东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《国机汽车股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议资料》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。同时 审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本 次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 北京 上海 深圳 成都 香港 北京市西城区丰盛胡同28号 上海市浦东新区世纪大道88号 深圳市福田区深南大道2002号 成都市高新区交子大道177号 香港中环德辅道中26 号 太平洋保险大厦10层 金茂大厦4403-4406室 中广核大厦北楼9层 中海国际中心B座10层 华懋中心二期7 楼02 室 电话：010-5776-3888 电话：021-5879-7066 电话：0755-8255-0700 电话：028-6510-5777 电话：+852-3626-9116 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担 责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2018 年6 月13 日召开第七届董事会第二十四次会议作出召集本 次股东大会的决议，并于2018 年 6 月 14 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站发出了《