云南城投置业股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料.PDF

云南城投置业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年7 月 云南城投置业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 2013年第三次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案有: 1、 《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第二十八次会议审议通过） 2、 《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第三十次会议审议通过） 3、 《关于公司转让下属公司云南城投昆明置地有限公司股权的议案》 4、 《关于公司为下属公司提供担保的议案》 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督 计票人负责以下工作: 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；股东在表决票 下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中 打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的 票数； 3、统计表决票。 四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2013 年7 月19 日 云南城投置业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议议程 （二〇一三年七月十九日） 主持人:董事长刘猛先生 序号 会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股权数 2 宣布云南城投置业股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议开始 说明 《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第二十八次会议审议通过）， 3 股东进行审议 说明 《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第三十次会议审议通过），股 4 东进行审议 说明 《关于公司转让下属公司云南城投昆明置地有限公司股权的议案》，股东进行审 5 议 6 说明《关于公司为下属公司提供担保的议案》，股东进行审议 7 选举监票人和计票人 8 股东代表进行表决、投票 9 回收表决票，统计表决结果 10 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 11 律师发表见证意见 12 宣读《云南城投置业股份有限公司2013 年第三次临时股东大会决议》 13 征询股东代表对大会决议的意见 14 签署会议决议与会议记录 15 宣布云南城投置业股份有限公司2013 年第三次临时股东大会会议闭幕 云南城投置业股份有限公司董事会编印 议案一: 关于更换公司董事的议案 各位股东: 近日，公司董事会接到公司董事石渝平女士递交的书面辞职申请，因个人原因，石渝平女 士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。 经公司第六届董事会提名，同意推荐栗亭倩女士担任公司第六届董事会董事候选人，任期 与公司第六届董事会任期保持一致。 公司对石渝平女士担任公司董事及董事会专门委员会委员期间所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。