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上海爱建股份有限公司 600643 2004 年年度报告 上海爱建股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 18 十、重要事项 18 十一、财务会计报告 21 十二、备查文件目录 76 1 上海爱建股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事杨铨谟，因公务未能出席本次董事会，委托周浩奎董事代为出席并表决。 董事张亚培，因出差未能出席本次董事会，委托茅志琼副董事长代为出席并表决。 独立董事赵宇梓，因出差未能出席本次董事会，委托彭镇秋独立董事代为出席并表决。 3、林泽宇董事对年度报告投票弃权。理由是：上海爱建信托投资有限责任公司有关哈尔滨项目 的资产价值尚未能确认。 4、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5、公司负责人顾青先生，主管会计工作负责人陈晓宏先生，会计机构负责人（会计主管人员） 徐宁先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司 公司英文名称： SHANGHAI AJ CORPORATION 2、公司法定代表人：顾青 3、公司董事会秘书：徐宜阳 联系地址：上海市零陵路599 号 电话：021 传真：021 E-mail：ajcoob@ 4、公司注册地址：上海市浦东外高桥保税区泰谷路168 号 公司办公地址：上海市零陵路599 号 邮政编码：200030 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ajcorp@ 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市零陵路599 号 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：爱建股份 公司A 股代码：600643 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2004 年8 月17 日 公司变更注册登记地点：上海市浦东外高桥保税区泰谷路168 号 公司法人营业执照注册号：3100001050043 公司税务登记号码：310104132206393 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 60,462,431.15 净利润 10,224,802.83 扣除非经常性损益后的净利润 -40,054,304.86 1 上海爱建股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务利润 227,411,062.36 其他业务利润