无锡隆盛科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2017-014 无锡隆盛科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关规定，经无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第十二次会议审议通过，定于2017 年10 月9 日召开2017 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次次会议审议通过，公 司董事会决定召开2017 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年10 月9 日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年10 月9 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年10 月8 日15:00 至2017 年10 月9 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年09 月26 日（星期二）。 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）其他相关人员。 8、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99 号本公司第五会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于变更公司注册资本的议案》； 2、审议 《关于变更公司类型的议案》； 3、审议 《关于修订公司章程 （草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商 变更登记的议案》； 4、审议 《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》； 5、审议 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 6、审议《关于重新制订董事会议事规则的议案》； 7、审议《关于重新制订监事会议事规则的议案》； 8、审议《关于重新制订股东大会议事规则的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议 通过，相关内容详见公司于2017 年09 月15 日刊登于巨潮资讯网 （）披露的相关公告或文件。 上述议案 1-3 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。 三、议案编码 本次股东大会提案编码示例表： 提案 备注 提案名称 编码 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 1.