山东宝莫生物化工股份有限公司2017年度内部控制评价报告.PDFVIP

山东宝莫生物化工股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 “公司”）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2017年12 月31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致公司的 内控制度变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，