东风电子科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2016-005 东风电子科技股份有限公司第七届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东风科技董事会已于2016 年3 月2 日向全体董事以电子邮件方式发出了第 七届董事会第一次会议通知，第七届董事会第一次会议于2016 年3 月29 日在上 海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易 所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了 情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会通过了如下议案： 1．审议通过了公司2015 年度总经理工作报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2. 审议通过了公司2015 年度董事会工作报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3. 审议通过了公