九牧王股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2012-012 九牧王股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2012 年4 月6 日以通讯方式召开。本次会议通知及相关资料于2012 年3 月31 日书面送达全体董事、监事。  本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事和非董事高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。  本次会议审议并形成了如下决议：  一、审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘 要。  公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。为使上述激励计划更加完善，公司 对《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订， 《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中 国证监会备案无异议。本次修订主要包括以下内容：  1、本计划涉及的激励对象调整为148 人，包括：   （一）公司董事、高级管理人员；  （二）公司中层管理人员；  （三）公司核心业务（技术）人员。  2、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况调整如下表所示：  1  获授的股票期 占授予期权总 占目前总股本 姓名  职务  权数量（万份） 数的比例  的比例  张景淳  董事、副总经理  64.25   9.88%  0.11%  副总经理、董事会 吴徽荣  13.20   2.03%  0.02%  秘书  林荣宗  副总经理  13.20   2.03%  0.02%  徐芳  副总经理  13.20   2.03%  0.02%  曾勇  副总经理  13.20   2.03%  0.02%  诸剑石  副总经理  13.20  2.03%  0.02%  陈志高  财务总监  10.00  1.54%  0.01%  中层管理人员、核心业务（技术） 人员  449.75  69.19%  0.78%  （共计141 人）  预留期权数  60  9.23%  0.10%  合计（148 人）  650.00   100.00%  1.13%  提示：因工作调整，公司董事、副总经理张景淳先生不再兼任财务总监，公 司董事会于2012 年3 月26 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 聘任陈志高先生为财务总监的议案》（公告编号：临2012‐007 ），具体内容请详见 公司2012 年3 月27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站的《