20130620-ST美利-第六届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

1 中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2013-059 中冶美利纸业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会 第二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料 已于2013年6月9日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员，表决截止时间为2013年6月19日中午12点。会议应参 加表决的董事8人，实际表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项： 一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非 公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律