20150420-均胜电子-2014年年度报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人张淳 及会计机构负责人（会计主管人员）蔡博声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字[2015 ），2014年度母公司实现净利润564,456,087.33 元，加年初盈余公积金23,991,952.06元，加年 初未分配利润-505,996,666.36元，2014年末母公司未分配利润合计数为82,451,373.03元，根据 《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，提取10%法定盈余公积金8,245,137.30 元后，2014年末累计可供股东分配利润合计为74,206,235.73元。公司拟以截至2014年12月31日止 总股本636,144,817股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），共分配股利69,975,929.87 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 137 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 21 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第八节 公司治理 41 第九节 内部控制 45 第十节 财务报告 46 第十一节 备查文件目录 137 2 / 137 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、均胜电子 指 宁波均胜电子股份有限公司 均胜集团 指 宁波均胜投资集团有限公司 安泰科技 指 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司 汽车电子 指 宁波均胜汽车电子股份有限公司 德国普瑞控股 指 德国普瑞控股有限公司 德国普瑞 指 德国普瑞有限公司 普瑞均胜 指 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 均胜伊莎贝尔、电源管理公司 指 宁波均胜伊莎贝尔电源管理系统有限公司