三湘股份有限公司第五届董事会关于2012年度日常关联交易.PDF

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2012-020 三湘股份有限公司第五届董事会 关于2012 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2012 年整体经营计 划及发展规划，并结合上一年度（2011 年度）公司日常经营关联交易的实际执 行情况，公司董事会对公司2012 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 预计2012 年度日常 序 关联交易定 关联方名称 关联交易内容 关联交易（不超过） 号 价方式 （万元） 1 万春香、黄驰 提供房屋租赁 市场价 33.60 上海三湘投资控 2 向关联人租赁办公楼 市场价 47.00 股有限公司 湖南炎帝生物工 本公司用职工福利费购买关联 3 市场价 250.00 程有限公司 方产品 上海海朋律师事 4 关联方为公司提供法律服务 市场价 200.00 务所 上海拓阳环保能 5 关联方为公司提供商品及劳务 市场价 1,066.00 源工程有限公司 上海湘大房地产 6 公司为关联方提供劳务 市场价 6,051.00 开发有限公司 二、关联方介绍及履约能力分析 （一）关联方介绍 1、万春香、黄驰 黄辉先生持有上海三湘投资控股有限公司90%股权，任上海三湘投资控股有 限公司董事长、三湘股份有限公司董事长，为本公司实际控制人。 万春香女士持有上海三湘投资控股有限公司10%股权。 万春香女士、黄驰先生系黄辉先生直系亲属。 2、上海三湘投资控股有限公司 法定代表人 黄辉 注册资本 人民币15,000.00 万元 成立日期 2007 年7 月24 日 企业类型 有限责任公司 注册地址 上海市杨浦区逸仙路333 号11 楼 经营范围 实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，房地产 开发、经营，上述范围内的业务咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许 可证经营）。 关联关系 持有本公司44.64%股份；为公司控股股东。 财务情况 2011 年度净利润-2,246.34 万元，2011 年12 月31 日净资产39,875.43 万 元。（经审计） 3、湖南炎帝生物工程有限公司 法定代表人 厉农帆 注册资本 人民币8,000.00 万元 成立日期 2005 年5 月25 日 企业类型 有限责任公司 注册地址 株洲市高新区栗雨工业园栗雨西路 经营范围 炎农神牌系列新产品的生