北京圣商教育科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决.PDF

公告编号：2018-066 证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券 北京圣商教育科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月23 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心1 号楼11 层半人马星系会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月13 日 以电话、电子邮件或传 真的方式发出 5.会议主持人：陈晓利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2018 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等 规章制度要求编制了《2018 年半年度报告》，议案内容详见 2018 年 8 月 24 日 公告编号：2018-066 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公 司《公司2018 年半年度报告》（公告编号：2018-067）。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018 年半年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下： （1）、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； （2）、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半 年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018 年半年度报告内容与 格式模板》等规则的要求，未发现公司2018 年半年度报告所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 半年度的经营成果和财务状况； （3）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十六次会议，依法行 使了监事的职责。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《北京圣商教育科技股份有限公司2018 年半年度报告》 2、经与会监事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决 议》 公告编号：2018-066 北京圣商教育科技股份有限公司 监事会 2018 年8 月24 日