浙江阳光文化发展股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-010 证券代码：871698 证券简称：阳光文化 主办券商：天风证券 浙江阳光文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月28 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长卢西 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份11,350,197 股，占公司股份总数的71.97%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-010 (一)审议通过 《2017 年年度报告及其摘要》 1、议案内容 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年 度报告摘要》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意股数11,350,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联股东回避表决的情况。 (二)审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 1、议案表决结果： 同意股数11,350,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不存在关联股东回避表决的情况。 (三)审议通过 《2017 年度监事会工作报告》 1、议案表决结果： 同意股数11,350,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2018-010 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不存在关联股东回避表决的情况。 (四)审议通过 《2017 年度财务决算及2018 年度财务预算报告》 1、议案表决结果： 同意股数11,350,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不存在关联股东回避表决的情况。 (五)审议通过 《浙江阳光文化发展股份有限公司关于任免董事的议 案》 1、议案表决结果： 同意股数11,350,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 本议案不存在关联股东回避表决的情况。 三、律师见证情况 律师事务所名称：浙江六和律师事务所 律师姓名：许罕飚、王 波 结