上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议.PDFVIP

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议.PDF

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上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第八次会议决议.PDF

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2018-058 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年 9 月20 日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第八次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。根据公司《董事会议事规则》 的相关规定,经全体董事同意,会议于2018 年9 月21 日在上海市漕溪路222 号航天大厦以现场方式召开,应到董事 9 名,亲自出席会议的董事 9 名,符合 《公司法》及公司章程的有关规定。公司4 名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并通过了以下议案: 一、《关于转让公司所持上海神舟新能源发展有限公司100%股权(带评估值) 的议案》 董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海神舟新能源 发展有限公司(以下简称 “神舟新能源”)100%股权。同时,董事会授权公司 经营层办理股权转让相关事宜。 神舟新能源评估基准日为2018 年5 月31 日,上海东洲资产评估有限公司 出具了资产评估报告(东洲评报字【2018 】第0883 号),神舟新能源 100%股 权评估值6.49 亿元,评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意,本次 交易尚需获得相关国资管理机构批准。 本次转让完成后,本公司将不再持有神舟新能源股权。 详见同时披露的《关于转让公司子公司股权的进展公告》(2018-059 )。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 1 二、审议《关于转让公司所持上海太阳能科技有限公司70%股权(带评估值) 的议案》 董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海太阳能科技 有限公司 (以下简称“太阳能公司”)70%股权。同时,董事会授权公司经营层 办理股权转让相关事宜。 太阳能公司评估基准日为2018 年5 月31 日,上海申威资产评估有限公司 出具了资产评估报告(沪申威评报字【2018 】第0288 号),太阳能公司70%股 权评估值-203,693,020.50 元,评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同 意,本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。 本次转让完成后,本公司将不再持有太阳能公司股权。 详见同时披露的《关于转让公司子公司股权的进展公告》(2018-059 )。 表决结果:8 票同意,0 票反对,1 票弃权 独立董事刘运宏因同时担任太阳能公司另一股东方上海申能新能源投资有 限公司的控股股东申能股份有限公司的独立董事,出于谨慎性考虑故对此议案投 弃权票。 三、《关于转让公司所持甘肃上航电力运维有限公司25%股权(带评估值)的 议案》 董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的甘肃上航电力运 维有限公司 (以下简称“上航电力”)25%股权。同时,董事会授权公司经营层 办理股权转让相关事宜。 上航电力评估基准日为2018 年3 月31 日,上海申威资产评估有限公司出 具了资产评估报告(沪申威评报字(2018 )第0202 号),上航电力 25%股权 评估值80,000,000 元,评估报告尚需中国航天科技集团有限公司备案同意,本 次交易尚需获得相关国资管理机构批准。 本次转让完成后,本公司将不再持有上航电力股权。 详见同时披露的《关于转让公司子公司股权的进展公告》(2018-059 )。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 四、审议《关于出售子公司上海康巴赛特科技发展有限公司所持上海复合 材料科技有限公司9.8%股权(带评估值)的议案》 董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让上海康巴赛特科技发展有 限公司所持有的上海复合材料科技有限公司 (以下简称“复材公司”)9.8%股权。 同时,董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。 上海申威资产评估有限公司出具了资产评估报告(沪申威评报字(2018 ) 第0273 号),本次评

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