国企刑事法律风险防范201206.ppt

国企刑事法律风险提示与防范 报告人：刘沛谞 副教授 硕士生导师（西南政法大学） 法律顾问 兼职律师（百君律师事务所） 一、国企刑事法律风险何以成为一个话题 1. 一组数据 84万件 105.1 万人 2. 不可逆转性 　 3. 一种普遍的心态 国企与民企 背景材料一 2012年6月，深圳卫生系统掀起一股反腐风暴。据深圳市检察院通报称，已对该市市、区两级13家医院的16名管理人员以涉嫌受贿犯罪立案侦查，其中包括9名正(副)院长、7名科室负责人。 背景材料二 烟台银行数十人正在接受司法机关调查。迄今为止，公安抓了17人，案由主要是金融诈骗、行贿受贿；检察院抓了21个人，涉及渎职罪。董事长庄永辉已被“双规”、批捕。 邮储银行行长陶礼明近日被“双规”，调查内容涉及到若干笔贷款和银行资金业务。 4. 个 案 二、国企及其工作人员犯罪的“群体符号” 1. 民 企 涉税、涉发票、非法集资、集资诈骗、诈骗、行贿、串通投标、注册资本、非法经营、强迫交易、敲诈勒索、涉黑等 2. 国 企