郴州市金贵银业股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

郴州市金贵银业股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 2014年度，我作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董 事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2014年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况 2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席公司董事会会议及投票情况 2014年度，公司共召开了9次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，现场出席了公司召开的9次董事会会 议。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、 客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2014年度，本人对公司董 事会审议的各项议案均投了赞成票。 2、出席股东大会会议情况 2014年度，公司召开了4次股东