股东会议事规则-精选版.docVIP

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权利机构，依法行使下列职权： (1)决定公司的经营方针和投资计划； (2)委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项； (3)审议批准董事会、监事会的报告； (4)审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (5)审议、批准公司的利润分配和弥补亏损方案； (6)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (7)对公司发行债券作出决议； (8)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等实行作出决议； (9)修改公司章程； (10)对公司的其他重大事项作出决议。 对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第三章 股东会的召开 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会： (1)董事人数不足公司章程规定人数的三分之一； (2)公司未弥补的亏损达公司注册资本