吉林领先科技发展股份有限公司2011年内部控制自我评价报告.PDFVIP

吉林领先科技发展股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告 为进一步完善公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保证公司的资产安全和生 产经营的高效顺畅开展，切实保护投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《关于做好上市 公司2011 年年度报告工作的通知》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司 内部控制制度》的规定，对公司2011 年度内部控制活动进行全面自查和自评，具体情况如 下： （一）、公司内部控制的组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律、行政法规的要 求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的 规范运作，维护公司和投资者利益。 公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经 理组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司 全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项在其专业领域里起 到了咨询、建议，并独立作出判断，很好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大 会负责，经理对董事会负责。 公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。股东大 会、董事会、监