深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-089 深圳市汇顶科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于2018 年9 月21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于2018 年9 月26 日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，公司董事长张 帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会董 事长的议案》 经全体董事讨论，选举公司董事张帆先生为公司第三届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）