步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-035 步步高商业连锁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会 议通知于2018 年4 月21 日以电子邮件的方式送达，会议于2018 年4 月26 日以 传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人， 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称 “《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2018 年第 一季度报告的议案》。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的 《公司 2018 年第一季度报告》正文及全文。