国电康能科技股份有限公司全资子公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2018-036 证券代码：833966 证券简称：国电康能 主办券商：财达证券 国电康能科技股份有限公司 全资子公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 国电康能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）全资子公司国 电康能科技 （柬埔寨）股份有限公司 （以下简称 “全资子公司”）拟 与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股子公司南方水 泥 （柬埔寨）有限公司就 “余热综合发电 （2×12MW）项目”进行合 作。 (二)关联方关系概述 1、公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司 （持有公司 3011.5万股股份，占公司总股本的18.26%）持有南方水泥 （柬埔 寨）有限公司49%的股份； 2、公司董事、湖南恒程新能源科技有限公司法人代表陈莎莎 同时担任南方水泥 （柬埔寨）有限公司董事。 (三)表决和审议情况 1/ 4 公告编号：2018-036 2018年6月29 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了 《关于全资子公司拟与南方水泥 （柬埔寨）有限公司就“余热综合发 电项目”达成合作的议案》。本议案所有董事均为关联董事，其中陈 莎莎系关联交易对方董事，其余董事陈少辉、陈少忠、陈漫虹、陈燕 珊与陈莎莎均具有关联关系，因此所有董事均回避表决，回避后非关 联董事不足三人，根据 《公司章程》规定，该事项直接提交2018年 第三次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南省长沙市岳麓区岳 有限责任公司 湖南恒程新能源 麓大道311号金麓商务 （自然人投资 陈莎莎 科技有限公司 广场第1、2、5、6栋1221 或控股） 房 湖南省长沙市岳麓区岳 陈莎莎 麓大道311号金麓国际 - - 12楼 (二)关联关系 1、公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司 （持有公司 3011.5万股的股份，占公司总股本的18.26%。）持有南方水泥 （柬 埔寨）有限公司49%的股份； 2、公司董事、湖南恒程新能源科技有限公司法人代表陈莎莎同 时担任南方水泥 （柬埔寨）有限公司董事。 三、交易协议的主要内容 2 / 4 公告编号：2018-036 全资子公司拟与南方水泥 （柬埔寨）有限公司就余热综合发电 （2*12MW）项目进行合作。该项目采用投资-经营-移交 （IOT）的方 式，由全资子公司进行投资建设，完工投产后由全资子公司运营该项 目，运营期144个月。运营期间所发电量由南方水泥 （柬埔寨）有限 公司全额收购，收购单价为0.10美