山西美锦能源股份有限公司四届二十三次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2008 －020 山西美锦能源股份有限公司 四届二十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司四届二十三次董事会会议通知于 2008年6月20日以通讯形式发出，会议于2008 年6月27日上午9点在山 西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层会议室召开，由董事长姚锦龙 先生主持。本次会议应到董事7人，包括3名独立董事，实际出席会议 5人，董事姚四俊先生因病未能参加会议，委托公司董事长姚锦龙先 生行使表决权；独立董事张汉林先生因工作原因未能参加。公司监事 及高管人员列席了本次会议, 会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议通过如下议案： 一、审议并通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人及独立 董事候选人的议案》； 根据《公司章程》规定，鉴于公司第四届董事会任期已届满，公 司拟进行换届选举。公司董事会根据董事会提名委员会的提名，研究 决定