中远航运股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2008-12 中远航运股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中远航运股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008年3月7日以电 子邮件和专人送达方式发出，会议于2008年3月19 日上午召开，应到董事9人， 实到9人。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有 关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书面记名表决的方式 逐项审议并形成了如下决议： 一、审议通过《中远航运 2007 年度 CEO 工作报告》的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 二、审议通过《中远航运 2007 年度董事会工作报告》的议案； 本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 三、审议通过《中远航运董事会专业委员会工作报告》的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 四、审议通过《中远航运 2007年度财务决算报告》的议案； 本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 五、审议通过《中远航运 2007 年度利润分配预案》的议案； 与会董事同意按2007年母公司实现利润计提法定盈余公积金10%，共7,880.43 万元，计提任意盈余公积金10%，共7,880.43万元后,按2007年12月31日的公司 股本65,520万股为基数，每10股派发现金红利 7 元人民币（税前），共45,864万 元人民币，占当年可供股东分配利润总额的比例为 52.15%，公司 2008 年及以后年 1 度实现的利润拟将按《公司章程》规定提取法定公积金、任意公积金后，连同本次 滚存未分配利润108,852.93万元由全体股东共享。 本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 六、审议通过《中远航运 2007 年年度报告及摘要》的议案； 本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 七、审议通过关于中远航运 2007年度审计工作总结的议案； 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 八、审议通过关于聘请中远航运 2008 年度审计师的议案； 根据公司第三届董事会审计委员会第二次会议提议，与会董事同意聘用中瑞岳 华会计师事务所有限公司作为2008年年度审计师。公司独立董事于会前对聘请年度 审计师的议题发表了书面的独立意见。 本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 九、审议通过关于中远航运分离交易可转债首期募集资金使用的议案； 根据公司2008年1月24 日公告的《中远航运认股权和债券分离交易的可转换 公司债券的募集说明书》，公司本次发行的分离交易可转债发行的债券募集资金计划 投资建造2艘5 万吨半潜船，同时，该募集说明书规定，如公司的募集资金到位时 间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到 位后予以置换。 2007年10月30日，公司与中国船舶工业集团公司和广州广船国际股份有限公 司签署了建造2艘5 万吨半潜船造船合同，由于当时募集资金尚未到位，2007年11 月，公司以自有资金支付了首期款551,433,600.00元。根据募集资金使用计划，现 公司拟使用首期募集资金，从募集资金专项帐户中提取551,433,600.00元，对上述 已经支付的造船款项进行置换。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 十、审议通过关于追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议 案； 详细情况详见同日刊登的关联交易公告。