江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-007 江苏常发制冷股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第六次会议（以下简称“会议”）通知于2010年6月19日以电话、邮 件方式送达，会议于2010年6月24日在公司会议室以现场方式召开。 会议应到董事7名，实到董事6名。杨继昌董事因个人原因未能亲自出 席本次董事会，授权陈来鹏董事代为出席会议并行使表决权。公司监 事及高级管理人员列席会议，会议由董事长黄小平先生主持。会议的 通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及 《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司新建铝箔二期项目的可行性议案，该项 议案须提交股东大会讨论。 公司拟投资新建铝箔二期项目，该项目建设总投资为29158万元， 其中