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鲁泰纺织股份有限公司第四届第五次会议决议公告 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编码：2004—015 鲁泰纺织股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 暨关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年9月24日在鲁泰 纺织股份有限公司般阳山庄会议室召开，会议应到董事14人，实到14人。会议 由董事长刘石祯先生主持，公司3名监事会成员及其他高级管理人员列席了会议， 符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 一、 审议通过了 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 根据国务院 《可转换公司债券管理暂行办法》、中国证监会《上市公司发行 可转换公司债券实施办法》、《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通 知》及其他有关法律、法规的