海峡股份：第三届董事会第二次会议决议公告 xxxx-03-13.pdfVIP

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2010-12 海南海峡航运股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司于2010 年3月1 日以专人送达、邮件方式向全 体董事发出第三届董事会第二次会议通知。会议于2010 年3月11 日上午在海 口喜来登温泉度假酒店M1会议室举行，会期半天。本次会议应到董事11名，实 到 11名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议由董事长林毅先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过 以下议案： 1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审