汉王科技：第二届董事会第七次会议决议公告 xxxx-03-24.pdfVIP

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-002 汉王科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七 次会议于2010 年 3月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及 会议资料已于2010年3月15 日以电子邮件及传真形式通知了全体董 事。本次董事会会议的应表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人， 其中独立董事 5人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形 成决议如下： 一、以 13 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更公 司注册资本的议案》 鉴于公司首次公开发行 2700 万股股票的工作已经完成，本次发 行募集资金已足额到位，依据