杭州汽轮机股份有限公司四届十次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：临 2009-12 杭州汽轮机股份有限公司 四届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司第四届十次董事会于2009年7月5日发出 通知，于2009年7月15日上午8:30在本公司行政楼一楼会议室举行，会 议应到董事十一人，参会董事十一人 （其中，独立董事祁国宁因公出差 委托独立董事张明光，独立董事华小宁因公出差委托独立董事张明光， 董事柏荣华因公出差委托董事严建华进行了表决）。出席会议的董事对 各项议案进行了表决，其中，与决议事项有关联关系的董事按规定进行 了回避,不得对该项决议行使表决权。公司监事及高级管理人员均列席 了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法 有效。 会议由董事长聂忠海先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、审议《关于公司出资 2000 万元成立浙江透平进出口贸易有限公司 的议案》；