河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2010—19 河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2010 年 8 月 19 日上午10：30 在公司一楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人， 独立董事李太芳、董事陈利因公外出未能参加会议，书面委托独立董事闫荣城、 杜书箱代为参加会议并行使表决权，监事会主席刘明德先生列席本次会议。会议 的召集、召开符合相关法律、法规的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2010 年中期总经理工作报告的议案》； 该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于 2010 年半年度报告及摘要的议案》； 该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议 案》；（详细内容见同日刊登的关联交易公告） 经关联董事回