河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-39 河北建投能源投资股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司董事会于2010 年8 月20 日分别以 送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次临时会议的 通知。会议于2010 年8 月25 日在公司会议室召开。公司本次董事会应 到董事9 人，亲自出席会议6 人，董事王津生、叶永会委托董事单群英， 董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监 事会部分监事列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会议由董事长李连平主持。 会议审议并通过以下议案： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司证券发行管理办法》