合兴包装：第二届董事会第十二次会议决议公告 xxxx-04-26.pdfVIP

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-014 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议于 2011 年4 月22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通 知已于2011 年4 月12 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7 人， 亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集 并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司2010 年 度总经理工作报告的议案》。 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司2010 年 度董事会工作报告的议案》。 本报告需提交股东大会审议通过，内容详见《公司2010 年年度报告》