海普瑞：董事会议事规则（xxxx年1月）.pdfVIP

董事会议事规则 深圳市海普瑞药业股份有限公司 董事会议事规则 （2011 年1 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规规定和《深圳 市海普瑞药业股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会资料。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会由7 名董事组成，设董事长1